Framery Group Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Framery Group Oyj ja englanniksi Framery Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on siirrettävien, äänieristettyjen ja yksityisten työtilojen suunnittelu, rakentaminen, ja kauppa sekä älykkäiden toimistoratkaisujen kehittäminen ja tarjoaminen. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konsernin yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Yhtiön prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

11 § Yhtiökokous

Yhtiökokous järjestetään Tampereella tai Helsingissä.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä:

(i) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

(ii) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

(iii) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

(iv) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

(v) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

(vi) tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;

(vii) palkitsemisraportin hyväksymisestä;

(viii) hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen palkkioista;

(ix) tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;

valittava:

(x) hallituksen jäsenet;

(xi) tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja; ja

käsiteltävä:

(xii) kokouskutsussa mahdolliset muut mainitut asiat